Право на діяльність
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (далі – Фінансова установа), є небанківською фінансовою установою, що на підставі ліцензії на діяльність фінансової компанії (запис про видачу якої внесений Національним банком України до Державного реєстру фінансових установ), має право на здійснення діяльності з надання таких видів фінансових послуг:
1) надання коштів та банківських металів у кредит;
2) надання гарантій;
3) факторинг;
4) фінансовий лізинг;
5) фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку. Рішенням Національного банку України за № 21/772-рк від 29.04.2023р. Фінансовій установі видано ліцензію на надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунків та включено відповідну інформацію до Реєстру платіжної інфраструктури(запис 12 у цьому Реєстрі), переглянути яку можна на вебсторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України за посиланням https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems?page=1&perPage=5&search=&country=&indication=
ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" є суб'єктом первинного фінансового моніторингу та діє у відповідності до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", та відповідно виконує всі вимоги даного закону під час здійснення своєї діяльності.
ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" не встановлює ділові відносини з юридичними чи фізичними особами, діяльність чи походження активів яких пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції.
АРХІВ:
Ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, що видана Національним банком України за рішенням №19 від 17.10.2014 року - втратила чинність 29.04.2023р. на підставі рішення Національного банку України за № 21/772-рк від 29.04.2023р. про видачу Фінансовій установі ліцензії на надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунків, відповідно до пункту 6 розділу VIII Закону України «Про платіжні послуги».
Ліцензія на надання фінансових послуг факторингу, що видана розпорядженням Нацкомфінпослуг №2335 від 06.06.2017 року – втратила чинність 24.05.2024, у зв’язку із переоформленням цієї ліцензії на підставі пункту 32 розділу VII Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та пункту 10 додатку 1 до постанови Правління Національного банку України № 199 від 29.12.2023р.
Ліцензія на надання фінансових послуг фінансового лізингу, що видана згідно розпорядження Нацкомфінпослуг №2336 від 06.06.2017 року – втратила чинність 24.05.2024, у зв’язку із переоформленням цієї ліцензії на підставі пункту 32 розділу VII Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та пункту 10 додатку 1 до постанови Правління Національного банку України № 199 від 29.12.2023р.
Ліцензія на надання фінансових послуг гарантій та поручительств, що видана згідно розпорядження Нацкомфінпослуг №2334 від 06.06.2017 року – втратила чинність 24.05.2024, у зв’язку із переоформленням цієї ліцензії на підставі пункту 32 розділу VII Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та пункту 10 додатку 1 до постанови Правління Національного банку України № 199 від 29.12.2023р.
Ліцензія на надання фінансових послуг з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, що видана згідно розпорядження Нацкомфінпослуг №2333 від 06.06.2017 року – втратила чинність 24.05.2024, у зв’язку із переоформленням цієї ліцензії на підставі пункту 32 розділу VII Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та пункту 10 додатку 1 до постанови Правління Національного банку України № 199 від 29.12.2023р.